A modelo que representou a Venezuela no concurso Miss Mundo de 2007, Claudia Paola Suárez Fernández, foi festejada pela trama que saqueou 2.000 milhões de dólares [cerca de 1.909 milhões de euros] à principal estatal do seu país, a Petróleos de Venezuela, SA ( PDVSA ) .

O empresário Luis Mariano Rodríguez Cabello, suposto líder da rede, deu a esta rainha da beleza um apartamento de US$ 950 mil no edifício Parque Residencial Campo de Oro, em Caracas, em 2010, segundo um relatório confidencial da Unidade de Inteligência da Instituição Financeira de Andorra (Uifand). aos quais o EL PAÍS teve acesso.

Através de uma empresa instrumental panamenha (sem atividade), o suposto espantalho da organização corrupta transferiu o valor da propriedade para uma conta no Bank Sarasin and Co, na Suíça, ao casal venezuelano que vendeu a propriedade. Rodríguez Cabello enviou o dinheiro em 11 de fevereiro de 2010 de uma de suas contas no Banca Privada d'Andorra (BPA), entidade escolhida pela conspiração para esconder seu saque. “Anexo o apoio à transferência de 950 mil dólares para a compra de um imóvel para a senhora Claudia Suárez”, indicou o responsável da rede por email em Abril de 2010 a um dirigente sénior da instituição financeira andorrana, segundo os documentos.

Ao analisar a transação, os investigadores do pequeno principado dos Pirenéus – onde um tribunal processa desde 2018 trinta membros da organização por branqueamento de capitais – ficaram surpreendidos com o facto de este membro da rede ter pago o valor do apartamento e que no contrato apenas Suárez Fernández aparece como comprador. “É suspeito que a Highland (empresa de fachada) tenha ordenado a transferência, mas que nem esta empresa nem Rodríguez Cabello apareçam no contrato de compra e venda”, alertam os agentes da Uifand num relatório confidencial datado de novembro de 2022.

O contrato de compra e venda é assinado pelo casal venezuelano proprietário do apartamento e Claudia Paola Suárez. O documento estabelece o preço de 5.795.000 bolívares. Uma verba que, ao câmbio daquela data, correspondia a 1,3 milhões de dólares. Este jornal tentou, sem sucesso, localizar a modelo e os vendedores do imóvel para obter a sua versão.

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A ligação da representante da Venezuela no concurso Miss Mundo 2007 com a trama que saqueou a PDVSA não é nova. Suárez Fernández abriu uma conta no BPA para depositar um milhão de dólares em Março de 2009, como revelou este jornal.

A modelo informou então ao banco que mantinha relações comerciais com as empresas High Rise e Red Bouquet, controladas por outro integrante da trama, Diego Salazar, primo do ex-ministro chavista de Energia, ex-presidente da PDVSA e ex-embaixador no ONU, Rafael Ramírez. E no modelo know your client (conheça seu cliente, em inglês), uma espécie de terceiro grau a que a entidade submete seus clientes para explicar a origem de seus recursos, ela garantiu que deseja transferir US$ 500 mil para o Principado trimestralmente. base.de fundos cuja origem reside em “seguros” e “administração”.

Arranha-céus luxuosos em Miami

O acompanhamento das transações do principal operador de rede em Andorra – para onde movimentou 1.144 milhões de dólares entre 2007 e 2015 – revela que Rodríguez Cabello recorreu à sua opaca rede financeira no principado dos Pirenéus para adquirir um luxuoso apartamento no arranha-céus One em 2014. Thousand Museum em Miami avaliado em 5,3 milhões.

Projetado pela arquiteta iraquiana Zaha Hadid , falecida em 2016 e famosa por projetar obras como o Centro Aquático Olímpico de Londres, o imóvel escolhido pelo suposto saqueador da gigante petrolífera venezuelana está enquadrado em um edifício de 216 metros de altura e 62 níveis com vistas. para Biscayne Boulevard. Abriga 100 residências em um complexo “seis estrelas de luxo” com heliporto na cobertura, elevadores de vidro, centro aquático de pé direito duplo, terraço escultural com piscina e solário, segundo o site da imobiliária Miami Residential.

Para adquirir o imóvel, número 1.702 do complexo One Thousand Museum, Rodríguez Cabello ordenou em 2014 duas transferências no valor de 2,1 milhões de sua rede financeira no BPA para uma conta no US Bank of America da empresa de Chicago Title Insurance, segundo informa. os documentos. Trata-se de dois pagamentos por conta do valor total deste imóvel, cujo contrato foi assinado em 12 de outubro de 2014.

Em 2019, Rodríguez Cabello conseguiu evitar o pedido de extradição solicitado a Espanha pelas autoridades venezuelanas, que o acusam de corrupção. O ativo operador financeiro não foi o único integrante da trama que se deixou seduzir pela excelência arquitetônica deste edifício exclusivo em Miami, que tem chamado a atenção de celebridades como David Beckham, que nele adquiriu uma cobertura em 2020 por 18 milhões, de acordo com a Vanity Fair.

Diego Salazar, agora preso por corrupção numa prisão venezuelana, também comprou uma propriedade de 15,3 milhões no Museu dos Mil em 2014 através da empresa instrumental Worldwide Traders Line.

Com maquinaria bem oleada, a rede que saqueou a petrolífera venezuelana cobrou comissões de 10% às empresas chinesas que posteriormente receberam prémios da PDVSA. A equipe operou entre 2007 e 2012 e incluiu entre suas fileiras os ex-vice-ministros venezuelanos de Energia, Nervis Villalobos e Javier Alvarado. Através de trinta empresas fictícias panamenhas, criadas pelo banco andorrano, e com contas em paraísos fiscais como a Suíça ou Belize, a organização movimentou os fundos que acabaram em Andorra, um país de 78 mil habitantes protegido até 2017 pelo sigilo bancário.

Os saqueadores escondiam as suas comissões milionárias sob a capa de um trabalho de assessoria e consultoria – por vezes apoiado por uma simples folha de papel com vários parágrafos explicativos – que, segundo os investigadores, não existia.

Um tribunal de Andorra investiga os saques colossais desde 2015. O pequeno principado dos Pirenéus processou Salazar em 2018 por branqueamento de capitais num estabelecimento bancário. E, junto com ele, o executivo da petrolífera Francisco Jiménez Villarroel também está sendo julgado em Andorra; o ex-advogado da empresa, Luis Carlos de León Pérez; o magnata venezuelano dos seguros Omar Farías e o próprio Rodríguez Cabello, entre outros.

O sistema judicial do país europeu também processou em 2018 uma dezena de ex-diretores do BPA, a instituição financeira escolhida pela conspiração corrupta para esconder o seu saque e que foi intervencionada em março de 2015 por alegadamente atuar como branqueadora de fundos para grupos criminosos.