A fortuna secreta de oligarca do 'círculo íntimo' de Putin revelada por investigação da BBC
Documentos vazados revelam como um oligarca russo alvo de sanções devido à invasão à Ucrânia e parte do círculo íntimo do presidente Vladimir Putin escondeu sua riqueza
PEDRO RIBEIRO/DA EDITORIA/COM BBC BRASIL12/04/2022
Documentos vazados revelam como um oligarca russo alvo de sanções devido à invasão à Ucrânia e parte do "círculo íntimo" do presidente Vladimir Putin escondeu sua riqueza.
Os documentos, aos quais a BBC News teve acesso, mostram como um tatuador suíço foi falsamente nomeado proprietário de uma empresa que transferiu mais de US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,4 bilhão) para empresas ligadas a Suleiman Kerimov.
Também mostram como US$ 700 milhões (R$ 3,4 bilhões) em transações - e o controle de propriedades de luxo - passaram despercebidos pelas autoridades.
A investigação expõe falhas do sistema bancário e os obstáculos que impedem o sucesso das sanções financeiras em retaliação ao ataque russo à Ucrânia.
Como parte do projeto Pandora Papers Russia, uma investigação liderada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), a BBC descobriu evidências de que:
Transações no valor de US$ 700 milhões (R$ 3,2 bi) ligadas a Suleiman Kerimov e seus parceiros de negócio mais próximos foram relatadas como suspeitas por bancos entre 2010 e 2015;
O contador suíço Alexander Studhalter figurou como proprietário de imóveis que na verdade pertenciam a Kerimov;
Kerimov era o proprietário secreto de imóveis na Riviera Francesa e em Londres, incluindo a propriedade com terraço mais cara já vendida no Reino Unido.
Tom Keatinge, diretor do Centro de Crimes Financeiros e Estudos de Segurança do think tank de defesa RUSI, disse que os oligarcas sob alvo de sanções de potências ocidentais têm muitas dessas empresas de fachada.
"Isso mostra o grande desafio que teremos em efetivamente fazer valer as sanções contra os oligarcas - não apenas confiscar seus iates e casas em Belgravia [um bairro de alto padrão de Londres]."
Suleiman Kerimov apareceu em fevereiro ao lado do presidente Putin com outros bilionários no momento em que tanques russos invadiam a Ucrânia.
Ele tem sido alvo de sanções dos EUA desde 2018 "por ser um funcionário do governo da Federação Russa" e também como membro do parlamento russo.
Kerimov também recebeu punições do governo britânico em 15 de março deste ano e da União Europeia que o classificou como "um membro do círculo interno de oligarcas" próximo a Putin.
De origem humilde como economista da era soviética, Kerimov se tornou um dos magnatas mais bem relacionados da Rússia.
Ele fez sua fortuna comprando ativos de energia e grandes participações em bancos russos após a queda da União Soviética. Há relatos de que ganhou US$ 21 bilhões com os investimentos na gigante do setor de gás Gazprom e no Sberbank, o maior banco estatal.
Em novembro de 2006, ele quase morreu em um acidente no sul da França, do qual saiu ferido. Ele derrapou na Promenade des Anglais, um dos principais pontos turísticos da cidade de Nice, na França, com uma Ferrari modelo Enzo, avaliada em US$ 650 mil. O carro pegou fogo, e Kerimov e uma passageira foram retirados dos destroços.