A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (6) a Operação Heritage, voltada à apuração de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, peculato, lavagem de dinheiro, uso indevido de informação privilegiada e organização criminosa.

A ação alcançou quatro estados: Mato Grosso, São Paulo, Rondônia e Ceará.

Durante a operação, os agentes cumpriram 25 mandados de busca e apreensão nessas localidades.

Além disso, a Justiça também determinou o afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos envolvidos, além do bloqueio e da indisponibilidade de bens no limite de R$ 316 milhões.

Medidas contra os investigados

Contudo, além das buscas e do bloqueio patrimonial, foram impostas restrições diretas aos investigados. No entanto, entre elas estão a proibição de saída do país, com recolhimento de passaportes, e a proibição de contato entre as pessoas apuradas na investigação.

O que a investigação apura

Afinal, segundo a apuração, há indícios de desvio de recursos públicos superior a R$ 308 milhões, realizado por meio de uma estrutura financeira montada para dificultar o rastreamento dos valores.

Nesse sentido, essa engenharia teria envolvido fundos de investimento em cascata e pessoas jurídicas interpostas.

Por fim, a investigação está relacionada a um acordo firmado entre o estado de Mato Grosso e uma empresa privada de telefonia, que previa a restituição de valores decorrentes de uma disputa tributária.