A mão dos Estados Unidos voltou a aparecer nos processos judiciais contra Alejandro Betancourt. Desta vez, na Espanha. O empresário venezuelano, identificado como o arquiteto do acordo que dará a Donald Trump o controle de um quinto do petróleo da Venezuela, está sendo investigado há mais de um ano pelo Tribunal Nacional da Espanha por lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Mas o caso está parado há meses, e fontes próximas à investigação apontam para um culpado, segundo o jornal EL PAÍS: Washington.

O juiz Santiago Pedraz aguarda uma carta rogatória dirigida ao sistema judiciário dos EUA que nunca chega e, depois de ter arquivado o caso uma vez, emitiu um novo aviso: se não houver resposta dos Estados Unidos até dezembro, ele encerrará o caso novamente.

Por trás dessa história, não se trata apenas de um atraso no processo, mas de uma figura de importância crucial para os Estados Unidos. Betancourt tornou-se o homem por trás do acordo petrolífero assinado há algumas semanas por Washington e Caracas, que permitirá aos Estados Unidos lucrar milhões de dólares com um quarto das reservas de petróleo da Venezuela. O círculo íntimo de Trump está bem ciente de seus processos judiciais na Venezuela, nos Estados Unidos, na Suíça e na Espanha — os dois últimos ainda em andamento —, mas o utilizou para atingir seu objetivo de reativar o setor petrolífero na Venezuela após a prisão de Nicolás Maduro em 3 de janeiro.

A assinatura desse acordo colocou o empresário e seus múltiplos processos sob escrutínio, mas a Casa Branca — e a presidente interina, Delcy Rodríguez — não apenas o defenderam publicamente, como também vinham se mobilizando há meses para protegê-lo legalmente, conforme amplamente documentado pela imprensa americana.

Os processos judiciais espanhóis que investigam a origem e o destino de mais de US$ 4 bilhões supostamente desviados da PDVSA, a petrolífera estatal venezuelana, aguardam uma resposta de Washington a um pedido para colher depoimentos de várias testemunhas-chave já condenadas nos Estados Unidos. Seus depoimentos poderiam fortalecer o caso em Madri, mas quase um ano após o pedido ter sido feito, ninguém respondeu.

O crime de lavagem de dinheiro que está sendo investigado na Espanha exige um delito antecedente para comprovar a origem ilícita dos fundos. Fontes judiciais explicam que, se testemunhas confirmarem a corrupção na petrolífera, isso comprovaria que o dinheiro que chegou à Espanha tem origem ilícita, e o processo espanhol poderia prosseguir para determinar como esse dinheiro foi lavado e introduzido no sistema legal. Betancourt, conhecido na Espanha por ser dono da marca de óculos Hawkers, investiu milhões em diversas empresas espanholas e chegou a comprar um castelo em Toledo.

As cinco testemunhas “essenciais” já foram condenadas nos Estados Unidos pelo mesmo esquema de corrupção da PDVSA, conhecido como Fuga de Dinheiro. São elas: Abraham Ortega Morales, ex-diretor de Planejamento Financeiro da estatal petrolífera; Carmelo Urdaneta, alto funcionário do setor petrolífero venezuelano; Álvaro Ledo Nass, ex-consultor jurídico da PDVSA; Luis Fernando Vuteff, empresário argentino e genro do líder da oposição Antonio Ledezma; e Luis Carlos de León, ex-diretor financeiro da Electricidad de Caracas, subsidiária da PDVSA.

No Tribunal Nacional, explicam que não existe um prazo legal para a resposta do país. Mas quando é que isso costuma acontecer? "Quando lhes convém", observa um juiz que pede anonimato. Espanha e EUA têm sistemas de cooperação judicial bem estruturados, apoiados por tratados de cooperação. Aliás, o Ministério da Justiça mantém um juiz de ligação espanhol em Washington para facilitar toda a cooperação. Até há algumas semanas, esse cargo era ocupado por María de las Heras, embora tenha sido recentemente substituída pelo juiz Íñigo Herrero.

Fontes do Ministério Público que trabalharam em cooperação internacional explicam que a colaboração com os Estados Unidos nem sempre é simples devido à extensão do território e aos 51 estados com seus sistemas jurídicos distintos. Afirmam que a cooperação se torna mais difícil se a solicitação envolver, por exemplo, uma medida que restrinja direitos, como um mandado de busca ou uma interceptação telefônica. Contudo, explicam que a tomada de depoimento por videoconferência, como neste caso, “deveria ser rápida”.

Nesse impasse , Betancourt se protege legalmente com documentos do Ministério Público venezuelano que atestam que, apesar de todas as conspirações e suspeitas em que o empresário acabou envolvido, o caso em seu país foi arquivado sem que seu envolvimento fosse comprovado.

O jornal EL PAÍS entrou em contato com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, sem obter resposta; com o Departamento de Estado, que evitou responder oficialmente; e com o Pentágono, que simplesmente ofereceu a mesma declaração emitida após o anúncio do acordo petrolífero com Betancourt, relata Macarena Vidal Liy.

Ajuda dos EUA na Suíça

O processo na Espanha tem origem em uma investigação aberta na Suíça há quase uma década. O Ministério Público de Zurique tinha um pedido de extradição contra Betancourt do Reino Unido, onde ele permanecia confinado entre suas duas mansões, pois estava proibido de deixar o país. Mas, em maio, os esforços dos Estados Unidos para ajudá-lo deram frutos. Conforme revelado pelo The Washington Post , altos funcionários do governo Trump — a então procuradora-geral Pam Bondi, seu vice Todd Blanche e o subsecretário de Estado Christopher Landau — pressionaram diretamente os promotores suíços para obter informações e tratamento favorável ao seu aliado.

O Ministério Público de Zurique recusou-se a confirmar a este jornal se essa pressão influenciou a sua decisão, mas confirmou que retirou o pedido de extradição, citando "particularidades da lei britânica". Graças a essa retirada, as restrições de viagem impostas pelo Reino Unido durante a análise da extradição foram suspensas, e Betancourt pôde retomar seus voos em jatos particulares para a Venezuela e os Estados Unidos para finalizar os detalhes do histórico acordo petrolífero anunciado por Trump há quase duas semanas .

O caso na Suíça permanece em aberto, mas outro detalhe revelado pelo The Post mostrou que os Estados Unidos não têm interesse em cooperar. A promotoria pediu ao Departamento de Justiça dos EUA que prendesse Betancourt caso ele entrasse em território americano, e não só não o fizeram, como o protegeram como sócio comercial e o defenderam publicamente.

Entretanto, na Espanha, a Procuradoria Anticorrupção — que iniciou o processo em junho de 2025 não apenas contra Betancourt, mas também contra seu primo Pedro Trebbau, seu sócio Francisco Convit e outras três pessoas — permanece determinada a provar uma fraude multimilionária.

Segundo a investigação, em 2012, a estatal petrolífera venezuelana concedeu um empréstimo de US$ 4,35 bilhões (€ 3,778 bilhões) à empresa privada Administrador Atlantic. O empréstimo teria como objetivo transferir o dinheiro para fora do país e, em última instância, lavá-lo por meio de contas pertencentes a empresários e ex-funcionários venezuelanos. A Procuradoria Anticorrupção acredita que somas significativas de dinheiro foram investidas em imóveis e bens móveis na Espanha, após os fundos terem sido trazidos da Venezuela por meio de propinas pagas a funcionários, totalizando US$ 42 milhões.

Essa enorme rede de lavagem de dinheiro tem ramificações internacionais. Fontes próximas à investigação explicam que, entre março e abril de 2025, foi realizada uma reunião na Eurojust — a agência da União Europeia para a cooperação judiciária — na qual autoridades de diversos países, incluindo a Espanha, compartilharam informações sobre como lidar com esse complexo esquema de lavagem de dinheiro , que buscava ocultar a enorme quantia de dinheiro sob investigação por meio de empresas de fachada e diferentes países.

Embora o juiz Pedraz tivesse arquivado o caso em março, a Câmara Criminal o obrigou a reabri-lo após um recurso da Procuradoria Anticorrupção, que considerou o arquivamento "prematuro". As testemunhas ainda precisavam ser ouvidas, com a cooperação de Washington. E desde então, nada avançou.

Betancourt não está disposto a perder nenhuma batalha legal e se armou tanto dentro quanto fora da Espanha. No exterior, em 2019, contratou o advogado Rudy Giuliani — então advogado pessoal de Donald Trump — para defendê-lo perante o Departamento de Justiça dos EUA, onde havia sido citado como co-conspirador não indiciado no caso Money Flight . Na Espanha, contratou o escritório de José Antonio Choclán, um dos advogados criminalistas mais requisitados em grandes casos de corrupção . O escritório já defendeu, entre outros, o cantor Julio Iglesias, a ex-amante do rei Juan Carlos, Corinna Larsen, o agente de comissões Víctor de Aldama no caso Koldo , um esquema de corrupção que envolve o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), e o ex-jogador do Real Madrid, Cristiano Ronaldo.

Embora os Estados Unidos não tenham respondido à carta rogatória, Betancourt apresentou ao tribunal espanhol um documento da Direção-Geral de Cooperação Penal Internacional da Procuradoria-Geral da Venezuela, renovado em fevereiro após a prisão de Nicolás Maduro. Ao contrário dos termos usados ​​pelo ex-Procurador-Geral Tarek William Saab e por diversos líderes chavistas para se referirem a Betancourt no passado, este documento agora o exonera de toda responsabilidade.

A celeridade do sistema judiciário venezuelano neste caso contrasta fortemente com a lentidão do sistema americano. Em apenas seis dias — após um pedido formal de seu próprio advogado em Caracas, em 30 de junho — a chefe da Procuradoria-Geral da República, Ana Osto Ascanio, assinou uma resposta detalhando a investigação ponto por ponto. Ela reafirma que o caso venezuelano foi arquivado em 2023 com força de coisa julgada e, portanto, segundo a Procuradoria-Geral da República da Venezuela, ele não poderia ser processado em outro país pelos mesmos atos, conforme consta nos documentos da investigação aos quais o EL PAÍS teve acesso.

Diversas fontes consultadas junto ao Tribunal Nacional destacam a pressa com que o governo de Delcy Rodríguez — que agora apoia Betancourt — entregou este documento, enquanto a Venezuela há décadas se recusa a cooperar em outros importantes casos jurídicos espanhóis, como a extradição de membros da ETA que se refugiaram no país. Um desses casos envolve a reativação, pelo Tribunal Nacional, da busca por 14 membros da ETA — incluindo José Ignacio de Juana Chaos — na esperança de que a queda de Maduro abrisse uma nova via de cooperação, um pedido que permanece sem resposta.

Em todo caso, o ultimato do juiz Pedraz permanece em vigor. Em documento datado de 10 de agosto, o magistrado afirmou que não pode prosseguir com a investigação sobre a acusação de lavagem de dinheiro porque, sem provas do crime anterior (corrupção), tais investigações seriam "inúteis". O juiz sustenta que "não podemos esperar indefinidamente que as autoridades americanas" atendam ao pedido espanhol, "dada a contradição entre o seu grande interesse e cooperação" e a sua falta de resposta. Portanto, concede um "prazo razoável" que, em sua opinião, "não pode se estender além de dezembro deste ano".

Mais uma vez, o tempo está correndo a favor de Betancourt. E, neste caso, os Estados Unidos não precisam tomar nenhuma medida drástica que seria denunciada pela imprensa americana meses depois: basta que mantenham sua posição.